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Gobierno pide que Fernández y sus hijos vayan a juicio por lavado

5 febrero, 2019

A través de la Unidad de Información Financiera (UIF), el Gobierno pidió que la expresidenta argentina Cristina Fernández, Máximo y Florencia Kirchner, junto a Lázaro Báez y otros 15 acusados vayan a juicio oral en la causa conocida como Hotesur, en la que se investiga una estructura de lavado de dinero a través del negocio hotelero, informaron ayer medios locales.

La UIF es querellante en la causa, y según pudo saber Clarín, la Oficina Anticorrupción (OA) solicitará lo mismo en los próximos días, reseñó el diario Clarín.

El pedido acelera el tramo final del expediente que investigó los negocios celebrados a través de Hotesur SA (dueña del hotel Alto Calafate) y empresas del Grupo Austral, propiedad de Lázaro Báez, como también la administración en los últimos años a cargo de Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner.

Después del requerimiento de elevación presentado por los fiscales de la causa, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, el juez Julián Ercolini recibió el pedido de la UIF.

Hotesur será el quinto juicio que le espera a Fernández, y el tercero donde se la acusa junto a Báez -preso por lavado de activos-, por corrupción.

Con un escrito de 200 páginas, al que accedió Clarín, los responsables de la UIF, María Eugenia Talerico y Mariano Federici, pidieron que la causa avance hacia la próxima instancia.

Para el organismo antilavado, la causa es parte de un contexto general donde se investiga, en diversas causas, “una asociación ilícita destinada a apoderarse de los fondos públicos, y el reciclaje que se efectuó a posteriori y que conformara el desapoderamiento del dinero público”, expresa el escrito.

Por ello sostuvieron que las causas se encuentran vinculadas, ante la existencia de una “organización criminal” que tuvo la finalidad de “sustraer y apoderarse del dinero de las arcas públicas” y que la causa Hotesur SA no es un caso aislado”.

Funcionarios del anterior Gobierno son acusados de sustraer y apoderarse del dinero de las arcas públicas.

HOTELES ALTO CALAFATE Y LAS DUNAS EN LA MIRA

La hipótesis que investigaron los fiscales Pollicita y Mahiques es que los expresidentes y sus hijos recibieron dinero “a través del negocio hotelero bajo cierta apariencia de legitimidad”, lo que les aseguraba poder declarar esos fondos ante la Oficina Anticorrupción y ante el fisco “ocultando su verdadero origen”.

Estas transferencias incluyen los 4,6 millones de dólares que la hija de la expresidenta Fernández tenía en el Banco Galicia, embargados hace dos años.

Según la investigación, las supuestas maniobras comenzaron por la necesidad de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de contar con dinero líquido “en blanco” para poder “justificar la compra de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas”.

La UIF coincidió con la fiscalía que planteó que en la causa Hotesur se “dio por corroborada la maniobra por la cual la asociación criminal investigada canalizó una porción de lo que era sustraído al Estado”.

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